金沙jnh最新线路「诚信」

方案概述

互联网的发展带来了便利,越来越多交易在线上发生,也让监管面临诸多身份伪造的挑战,如何更好地识别用户身份,收集异常数据信息并做好异常账户防范是急需解决的问题。监管数据管理系统RDMS基于区块链底层技术,运用大数据风险建模、分析和预测,具备自动化、智能化分析处理能力,能够根据账户数据变化实施采取最佳策略。

方案价值
异构系统架构
确保各自隐私前提下异构数据安全可信开放共享。
智能合约自动执行
基于区块链底层内置的智能合约自动完成任务调度,
大幅提升流传效率。
全流程上链
详细记录所有信息,实现流传全程电子化,推动金融机构精细化、数字化、敏捷化升级。
服务场景
客户风险管理系统

KYC(了解你的用户)系统

黑名单管理系统

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服务场景
客户风险管理系统

风险模型配置

客户风险评级报生成

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账户风险

个人结算账户

企业结算账户上报

外汇账户上报

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账户查控

公安涉账户查控

电信诈骗风险查控系统

高院网络查控反馈系统

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